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平阴特大非法吸收公众存款案230余万元退还受害人

http://www.e23.cn2014-08-05 14:38:51皇冠现金投注

    摘  要:近日,历时五年不间断工作、涉案价值一千余万元的平阴县“5.20” 特大非法吸收公众存款案,随着涉案资金发还工作顺利完成,最终尘埃落定,240余名受害人共领到了返还款230余万元。

  近日,历时五年不间断工作、涉案价值一千余万元的平阴县“5.20” 特大非法吸收公众存款案,随着涉案资金发还工作顺利完成,最终尘埃落定,240余名受害人共领到了返还款230余万元。

  2009年5月初,平阴县公安局经侦大队接群众举报称:济南某生物科技有限公司以每月5%的利息高息融资,并且还非法进行网络直销活动。2009年5月20日,经初查后,平阴县公安局经侦大队决定对该生物科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款案、组织领导传销活动案进行立案侦查。

  经依法侦查查明,自2009年2月开始,济南某生物科技有限公司以扩大企业生产规模、增加企业固定资产为名吸收公众存款,该公司与投资人签订“项目宣传合同”,合同规定投资期限为三个月,利率月息5%(到期利率15%)。由犯罪嫌疑人李某涛、周某钦、崔某永、闫某方负责在社会吸收资金,犯罪嫌疑人李某涛、崔某勇负总责,犯罪嫌疑人周某钦、闫某方负责发展业务员吸收资金,犯罪嫌疑人任某伟负责收取现金、开具合同、保管资金,犯罪嫌疑人陈某芬、程某芳、孙某榕作为业务员在社会上拉拢资金,每介绍一万元存款,提取5%—20%不等的提成。根据民警查获的账目资料记载,自2009年2月起,该生物科技有限公司共非法吸收283人存款达11312200元。

  2009年4月18日,犯罪嫌疑人李某涛经犯罪嫌疑人孙某予介绍与犯罪嫌疑人冯某雷、张某红、江某明签订合作协议对该公司进行网络直销,其模式为购买产品取得加入网络的资格(分会员、铜卡、银卡、金卡、白金卡、钻卡六个等级,分别购买600元、1800元、3000元、6000元、12000元、18000元的产品),然后靠发展下线销售产品,每销售一份产品将获得奖金,直接发展的下线越多奖金越多。犯罪嫌疑人冯某雷对该网络总负责,犯罪嫌疑人江某明、孙某予负责讲课和开发市场,犯罪嫌疑人张某红负责发放网络奖金,根据账目记载,自2009年4月24日至5月18日,该模式销售额总计为1379400元,参与群众686人,该生物科技有限公司按32%分成得到441408元。

  截至2014年6月底,该案共抓获以李某涛为首的十名犯罪嫌疑人,其中被检察机关批准逮捕六名,取保候审四名,追回赃款赃物及相关涉案资产共计人民币300万余元,形成案卷40余宗,4000余页。目前,该案主犯李某涛被平阴县人民法院依法判处有期徒刑4年,并处罚金16万元。其余参与人员被判处六个月至两年不等的刑罚。

  2014年5月份,平阴县成立“5.20”案件涉案资金发还工作领导小组,县委副书记、政法委书记刘业朝、县公安局张庆林局长任组长,县局张伟副局长任副组长,经侦大队全面负责组织协调工作。按照县公安局党委的统一部署,经侦大队针对“5.20”特大非法吸收公众存款案涉案群众众多、涉案资金巨大、处置不当极易引发群体性事件的特点,先后十余次和县检察院、县法院对接,就涉案款的发还工作达成一致意见,并联系县检察院、县法院多次向县委政法委做专题汇报,经过多次会商研究,就涉案款的发还工作达成一致意见。

  5月中旬,平阴警方在《齐鲁晚报》刊发公告,告知存款群众前来经侦大队进行存款数额及损失数额确认,经过对存款人身份逐人比对,存款单据对比案卷逐张核实,并由本人签字确认的方式,完成了前期的确认工作,最终确定了兑付比例;随后,民警又联系县农行,对每位存款群众的涉案款项进行了逐笔核对,顺利完成兑付资金的款项划拨和集中开卡工作。7月初,返还工作正式落地,经侦大队组织精干力量,大队长、教导员亲临兑付一线指导兑付工作,经过历时一周时间的不间断工作,兑现工作基本完成,240余名受害人共领到了230余万元。

  近日,“5.20”特大非法吸收公众存款案涉案群众代表将一面印有“热情服务 办事严谨 为民服务 甘当公仆”的锦旗送到平阴县公安局经侦大队,对办案民警锲而不舍、敢打硬仗、全力挽回群众损失的办案作风表示感谢。

作者:通讯员:李正伟   网络编辑:高志川

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